Přes 140 000 bitcoinů (BTC) v hodnotě asi 1,4 miliardy USD bylo údajně v letošním roce „vypráno“ prostřednictvím kryptoměnových burz. Možná vás všechny překvapí, že na čele tohoto žebříčku stojí prominentní burzy Huobi a Binance.
Špinavé bitcoiny
Průzkum byl proveden ze strany blockchainové bezpečnostní společnosti Peckshield. Tato společnost vysledovala více než 40 000 bitcoinů z „vysoce rizikových“ adres, které byly zaslány na singapurskou kryptoburzu Huobi. Dalších 1,59 miliardy dolarů ve vysoce rizikových fondech mohlo být zpracováno prostřednictvím míchání mincí.
Po roce důkladné analýzy tvrdí blockchainová bezpečnostní společnost Peckshield, že vysledovala více než 1,4 miliardy dolarů ve formě „špinavých“ bitcoinů, které byly v letošním roce následně „vyprané“ prostřednictvím mnoha kryptoměnových burz.
Zpráva Peckshield
Ve zprávě, kterou vydala společnost Peckshield, se uvádí:
„Označili jsme burzy s největším množstvím ukradených peněz. K deseti nejvíce zainteresovaným burzám patří: Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Luno, HaoBTC, Bithumb a Coinbase.“
Podle výzkumníků ze společnosti Peckshield pochází dotyčný Bitcoin z několika takzvaných „vysoce rizikových“ adres, včetně těch, které jsou zapojeny do hackerských útoků nebo jsou aktivní na darknetu.
Jen za posledních šest měsíců sledovala blockchainová společnost celkem 13 927 vysoce rizikových transakcí, což představuje 147 000 bitcoinů v hodnotě přes 1.4 miliardy dolarů, které proudily do několika významných burz.
Vůbec nejhůře v tomto srovnání dopadla v Singapuru založená burza Huobi , přes kterou mělo být „vypráno“ přes 40 000 BTC v hodnotě přes 364 milionů dolarů. Těsně za Huobi se umístila burza Binance, přes kterou bylo údajně vypráno více než 25 000 BTC v hodnotě přesahující 227 milionů dolarů.
Míchání mincí
Těchto odhadovaných 1,4 miliardy dolarů může být jen kapkou v moři. Vědci ze společnosti Peckshield upozornili, že 1,59 miliardy dolarů z vysoce rizikových fondů mohlo být zpracováno prostřednictvím míchání mincí, s cílem zmást jejich pohyb. Míchání mincí patří k populární metodě pro praní špinavých peněz, s cílem zakrýt pohyb bitcoinů.
Začátkem tohoto měsíce, nechvalně známý „Blueleaks“ hack odhalil, že FBI sleduje praní špinavých peněz na darkwebu. 270 GB datový výpis policejních dokumentů, vystavený kolektivem Anonymous, podrobně popisuje několik případů, kdy podvodníci údajně používali panamskou kryptoburzu MorphToken, aby očistili „špinavé“ bitcoiny tím, že je vyměnili za mince soukromí Monero (XMR).
Závěr
Burzy Huobi a Binance stojí sice na vrcholu tohoto žebříčku, ale nejsou v tom rozhodně samy. V červnu letošního roku analytici ze společnosti Ciphertrace odhalili, že peer-to-peer burza LocalBitcoins byla rovněž využívána pro praní špinavých peněz. Podle této zprávy pocházelo 12,01% všech bitcoinů obdržených burzou v roce 2019 přímo z kriminálních zdrojů.
Když sem se vyjadřoval k problému naprosté anonymity některých kryptoměn, bylo mi vytýkáno, že anonymita je pro kryptoměny jedna s nejdůležitějších věcí. Tak tady to máte v praxi. Nic se nemá přehánět a jen se potvrdilo, že krypta jako Monero byla primárně vytvořena pouze pro praní špinavých kryptoměn.
Ok, ale ve fiatu se taky perou spinave penize. Daleko zajimavejsi by bylo srovnani krypto vs fiat..
To zcela jistě, ale je to mnohem složitější, fiktivní firmy, býlí koně, dotace, politika …
Pokud správně směníš kryptoměnu za Monero je takřka nemožné vyhledat odesílatele a to je fakt problém. Banky kontrolují bezhotovostní transakce přesahující určitou částku. A manipulace s hotovostí je taky celkem komplikovaná, jenom kolik utratíš za gumičky na svazky bankovek. A ty problémy s přesunem bankovek do jiné země. Pablo Escobar o tom věděl své.