Bitcoin pod drobnohledem – kolik mincí bylo letos „vypráno“?

5
(2)

Zprávy a souhrny

[Večerní souhrn článků] • Litecoin díky PayPalu vzrostl o více než 10 % • a další články

Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše večerní shrnutí. Vše důležité, co...

[Hot news] PayPal nabídne kryptoplatby od roku 2021

Podle několika nově zveřejněných zpráv PayPal ve středu oznámil svůj vstup na trh kryptoměn. Zákazníci PayPal budou moci pomocí...
Profilový obrázek
V
Pod touhle maskou je toho Víc než jen maso, pod touhle maskou se skrýVá idea. Je mi ctí, že tě poznáVám a můžeš mi říkat...V.

Přes 140 000 bitcoinů (BTC) v hodnotě asi 1,4 miliardy USD bylo údajně v letošním roce „vypráno“ prostřednictvím kryptoměnových burz. Možná vás všechny překvapí, že na čele tohoto žebříčku stojí prominentní burzy Huobi a Binance.

Špinavé bitcoiny

Průzkum byl proveden ze strany blockchainové bezpečnostní společnosti Peckshield. Tato společnost vysledovala více než 40 000 bitcoinů z „vysoce rizikových“ adres, které byly zaslány na singapurskou kryptoburzu Huobi. Dalších 1,59 miliardy dolarů ve vysoce rizikových fondech mohlo být zpracováno prostřednictvím míchání mincí.

Po roce důkladné analýzy tvrdí blockchainová bezpečnostní společnost Peckshield, že vysledovala více než 1,4 miliardy dolarů  ve formě „špinavých“ bitcoinů, které byly v letošním roce následně „vyprané“ prostřednictvím mnoha kryptoměnových burz.

Zpráva Peckshield

Ve zprávě, kterou vydala společnost Peckshield, se uvádí:

„Označili jsme burzy s největším množstvím ukradených peněz. K deseti nejvíce zainteresovaným burzám patří: Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Luno, HaoBTC, Bithumb a Coinbase.“

Podle výzkumníků ze společnosti Peckshield pochází dotyčný Bitcoin z několika takzvaných „vysoce rizikových“ adres, včetně těch, které jsou zapojeny do hackerských útoků nebo jsou aktivní na darknetu.

Jen za posledních šest měsíců sledovala blockchainová společnost celkem 13 927 vysoce rizikových transakcí, což představuje 147 000 bitcoinů v hodnotě přes 1.4 miliardy dolarů, které proudily do několika významných burz.

Vůbec nejhůře v tomto srovnání dopadla v Singapuru založená burza Huobi , přes kterou mělo být „vypráno“ přes 40 000 BTC v hodnotě přes 364 milionů dolarů. Těsně za Huobi se umístila burza Binance, přes kterou bylo údajně vypráno více než 25 000 BTC v hodnotě přesahující 227 milionů dolarů.

graf
zdroj: peckshield.com

Míchání mincí

Těchto odhadovaných 1,4 miliardy dolarů může být jen kapkou v moři. Vědci ze společnosti Peckshield upozornili, že 1,59 miliardy dolarů z vysoce rizikových fondů mohlo být zpracováno prostřednictvím míchání mincí, s cílem zmást jejich pohyb. Míchání mincí patří k populární metodě pro praní špinavých peněz, s cílem zakrýt pohyb bitcoinů.

Začátkem tohoto měsíce, nechvalně známý „Blueleaks“ hack odhalil, že FBI sleduje praní špinavých peněz na darkwebu. 270 GB datový výpis policejních dokumentů, vystavený kolektivem Anonymous, podrobně popisuje několik případů, kdy podvodníci údajně používali panamskou kryptoburzu MorphToken, aby očistili „špinavé“ bitcoiny tím, že je vyměnili za mince soukromí Monero (XMR).

Závěr

Burzy Huobi a Binance stojí sice na vrcholu tohoto žebříčku, ale nejsou v tom rozhodně samy. V červnu letošního roku analytici ze společnosti Ciphertrace odhalili, že peer-to-peer burza LocalBitcoins byla rovněž využívána pro praní špinavých peněz. Podle této zprávy pocházelo 12,01% všech bitcoinů obdržených burzou v roce 2019 přímo z kriminálních zdrojů.

Byl pro vás tento článek přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasujících 2

Buď první kdo článek ohodnotí

3 KOMENTÁŘE

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
3 Komentáře
nejstarší
Nejnovější S nejvíce hlasy
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře