Zemřelý vlastník již zaniklé kanadské kryptosměnárny QuadrigaCX údajně převáděl vložené prostředky uživatelů z burzy a používal je pro vlastní prospěch v obchodech na jiných platformách.
Zpráva byla zveřejněna 19. června u Nejvyššího soudu v Novém Skotsku v Kanadě. Byla vypracována pod soudním dohledem – společností Ernst & Young (EY).
EY uvedla své hlavní obavy v souvislosti se směnárnou. Konstatovala, že její operace byly „značně nesprávné z pohledu finančního výkaznictví a provozní kontroly“.
Většina činností byla řízena jednotlivcem, nyní zesnulým spoluzakladatelem Geraldem Cottonem. EY poznamenává, že například majetek společnosti Quadriga i jejích uživatelů byl uchováván dohromady.
Podle zprávy nebyly některé kryptoměny klientů uchovávány v peněžence kryptoburzy. A navíc k tomu:
„Významné objemy kryptoměn byly převedeny z platformy na konkurenční burzy do osobních účtů kontrolovaných panem Cottenem. Zdá se, že tam s kryptoměnami uživatelů bylo i obchodováno.“
Kromě toho Cotten údajně vytvořil falešné „identifikované“ účty na směnárně pod falešnými jmény. „Vklady na těchto účtech byly používány k obchodování v rámci platformy“.
Podle EY při obchodování na konkurenčních burzách utrpěl Cotten jisté ztráty. Ty následně nepříznivě ovlivnily rezervy směnárny Quadriga.
Identita držitelů peněženek, na které byly převedeny významné částky kryptoměn je dosud neznámá. Celková dlužená částka zkrachovalé směnárny ve fiat i kryptoměnách dohromady přesahuje 214 mil CAD. V přepočtu na americké dolary to pak činí 162 milionů.
Nemalé převody
Konkurenční směnárny z peněženek Quadrigy údajně obdržely v letech 2016-19 následné sumy kryptoměn: jedná se o 9 450 Bitcoinů (BTC), 387 738 Etherea (ETH) a 239 020 Litecoinů (LTC).
Quadriga původně žádala o ochranu věřitelů. Po smrti svého spoluzakladatele Geralda Cottena totiž údajně ztratila přístup ke svým peněženkám a klíčům. V nich se zřejmě nacházejí aktiva klientů…
Co číst dále?
Zdroj: cointelegraph.com
