Někdo převedl bitcoiny v hodnotě téměř 1 miliardy dolarů z peněženky, která byla pravděpodobně spojena s kriminální činností Silk Road. Informaci přinesla ve středu společnost Ars a nyní již víme, kdo je ta záhadná strana: americké ministerstvo spravedlnosti, které v roce 2013 uzavřelo Silk Road a poté poslalo jeho zakladatele Rosse Ulbrichta na doživotí za mříže.
Silk Road – obrovský trh s nelegální činností
“Úspěšné stíhání zakladatele Silk Road v roce 2015 nechalo otevřenou otázku – kam šly peníze? Čtvrteční stížnost na tuto otevřenou otázku odpovídá alespoň částečně. Jedna miliarda USD z těchto výnosů z trestné činnosti je nyní v držení Spojených států.”
uvedl Americký právník David Anderson v reakci na podanou stížnost.
Silk Road a Ulbricht patřily k nejpopulárnějším a nejúspěšnějším online zločinům v historii internetu. Tato služba hostovaná na Dark webu spojovala prodejce a kupce drog, falešných identifikačních údajů a téměř jakýkoli jiný druh nezákonného zboží nebo služeb, jaké si jen lze představit. Byly to tisíce prodejců a „více než 100 000 kupujících,“ napsali američtí právníci v občanské stížnosti, podané ve čtvrtek. Dokument uvedl, že služba generovala tržby přes 9,5 milionu bitcoinů a inkasovala provize z těchto prodejů ve výši více než více 600 000 BTC.
Čtvrteční stížnost přišla pět let poté, co byl Ulbricht usvědčen a odsouzen ke dvěma doživotním trestům plus 40 let. Oddělení kriminálního vyšetřování služby Internal Revenue Service pomohlo vypátrat složité schéma zamlžování příjemců výnosů. K zabavení došlo dva dny poté, co si analytici všimli, že někdo převedl 69 369 BTC (v hodnotě asi 975 milionů dolarů) z účtu, který je obdržel od Silk Road. Peněženka, která byla od roku 2013 bez pohybu, byla čtvrtou největší na světě.
It was either the person who cracked the password or the original owner who may have noticed the recent articles about his wallet being circulated among hackers.
The wallet was considered "dormant" since 2013.
Either way this is pretty interesting.
— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) November 3, 2020
Individual X
V zajímavých detailech je uvedeno, že za převod BTC z pokladny Silk Road byl odpovědný záhadný hacker identifikovaný pouze jako Individual X.
“Podle vyšetřování byl Individual X schopen proniknout do Silk Road, Získat tam neoprávněný a nelegální přístup, a tím ukrást kryptoměnu ze Silk Road a přesunout ji do peněženek, které ovládal. Podle vyšetřování Ulbricht vypátral jeho identitu a vyhrožoval mu ve snaze získat kryptoměnu nazpět.”
Neznámý hacker BTC nevrátil, ani neutratil. Místo toho v úterý podepsal souhlas a dohodu o propadnutí s americkým právním zástupcem v San Francisku, kde souhlasil s předáním finančních prostředků vládě.
Na začátku letošního roku federální úřady nechaly zanalyzovat transakce provedené Silk Road. Vynulovaly 54 transakcí, které převedly 70 411,46 BTC do dvou konkrétních peněženek. Hodnota BTC byla v té době oceněna na zhruba 354 000 USD. V dubnu 2013 tyto dvě peněženky poslaly 69 471 082 201 BTC do třetí peněženky.
O dva roky později poslala tato třetí peněženka 101 bitcoinů (v té době v hodnotě 23 700 USD), nelicencované burze kryptoměn, jejíž zakladatel byl zatčen v roce 2017 na základě obvinění z praní špinavých BTC v hodnotě 4 miliard USD. Zbývající bitcoiny zůstaly v peněžence až do tohoto týdne.
Závěr
Silk Road byl obrovský trh s nelegální činností, kde se mohlo koupit a prodat všechno. Uvidí se, jaký dopad bude mít tento převod na trh. Jedná se pouze o další důkaz, že v kryptoměnách lze snahu o špinavou činnost dohledat velmi snadno.
