Největší banky světa přistiženy při skandálu za skoro 2 biliony USD

Některé z největších bank na světě, včetně společností JPMorgan Chase, HSBC a Deutsche Bank, umožnily zločincům vyprat v letech 1999 až 2017 téměř 2 biliony dolarů. Informace jsou z dokumentů od FinCEN, které byly získány redakcí BuzzFeed News. Vyšetřování zahrnovalo 109 mediálních organizací společně s Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ).

Selhávající bankovní záruky

Podle zprávy BuzzFeed News výše zmíněné bankovní instituce údajně pomohly známým drogovým králům, operátorům Ponziho schématu, smluvním vrahům a jiným s pohybem peněz po celém světě.

„Zisky z drogových válek, bohatství zpronevěřené rozvojovými zeměmi a těžce vydělané úspory ukradené v Ponziho schématech směly proudit do a z těchto finančních institucí, a to i přes varování vlastních zaměstnanců bank.“

Pouze s Deutsche Bank bylo spojeno více než 1,3 miliardy dolarů špinavých peněz. Mark Schoofs, šéfredaktor BuzzFeed News, to ve svém tweetu popisuje jako jeden z největších podvodů s praním peněz v historii:

BOOM!

Secret govt documents reveal how giant banks move trillions in suspicious transactions, enriching themselves while facilitating the work of terrorists, kleptocrats, and criminals. And the US government fails to stop it.
https://t.co/rm9UFZJQg4@BuzzFeedNews #FinCENFiles

— Mark Schoofs (@SchoofsFeed) September 20, 2020

Sonda odhalila nedostatky zákonů proti praní peněz a dalších opatření, která měla vymýtit nelegální aktivity.

„I přes rozsáhlé pravomoci bank vyšetřovat majitele účtů, šetření FinCEN Files odhaluje, že velké finanční instituce často nedokáží provádět nejzákladnější kontroly svých zákazníků, například ověřovat, kde se nachází podnik, když si někdo otevře nový účet.“

Připravte se na zklamání

Zatímco Bitcoin je obecně považován za miláčka zločinců, tisíce tajných dokumentů odhalily vadný systém největších světových bank, které nedokáží bojovat proti praní peněz.

Charles Edwards, zakladatel společnosti Capriole Investments, tvrdí, že inherentní transparentnost Bitcoinu usnadňuje burzám potlačovat kriminalitu:

„Ale když se Bitcoin používá pro špatné účely, je to veřejně vysledovatelné a burzy se obvykle spojují proti špatnému zacházení. Banky mohou tyto věci zamlčet.“

Marco Santori, hlavní právní pracovník Krakenu, však varoval, že tento skandál není pro kryptoměny dobrý:

„Pokud si myslíte, že je to dobrá zpráva pro Bitcoin, tak budete zklamaní.“

If you think this is good for bitcoin, man you are going to be so disappointed.

https://t.co/WFwdzNIf1t

— Marco Santori (@msantoriESQ) September 20, 2020

Závěr

V historii byla důvěra v centralizovaný finanční systém už mnohokrát porušena a i tak zde pořád tento finanční systém je. Snad tyto skandály přispějí k tomu, že lidé začnou zpochybňovat oprávněnost zákroků a legislativně proti kryptoměnám, které ve srovnání s tímto posledním podvodem tvoří jen nepatrnou část financování zločinu a terorismu.