Tři osoby spojené s již uzavřenou společností The Geek Group byly odsouzeny k trestu odnětí svobody poté, co úřady zjistily, že obchodovaly s bitcoiny a praly peníze prostřednictvím nelicencované směnárny.
Důmyslný systém praní peněz a následný trest
Podle prohlášení americké prokuratury z 28. února společně prodali bitcoiny v hodnotě přes 740 000 dolarů. Jejich údajný systém zahrnoval nákup bitcoinů na registrovaných burzách, jejich časté praní a následný prodej zákazníkům, včetně drogových dealerů.
Prezident společnosti, 46letý Christopher Allan Boden z Michiganu, podle prokurátorů potenciálním zákazníkům říkal, že “lidé od něj kupují”, protože prodává “čisté” bitcoiny, nikoliv “špinavé” bitcoiny, které by se daly vystopovat.
Údajně také nabádal tajného agenta, aby vymáhal dluh za bitcoiny v celkové výši 500 000 dolarů, a to v případě potřeby i za použití násilí.
“Kdybych s ním chtěl jenom vy***at, jeho hlava v pytli by byla snadný cíl. Chci svoje peníze. Je mi ukradený. Co se s ním stane, je mi úplně u pr**le… Když ho zabijete, tak mi nezaplatí.”
– řekl Boden agentovi podle státního zástupce.
Přiznání
Boden u soudu přiznal, že bitcoiny “míchali”, aby se vyhnuli kontrolám proti praní špinavých peněz, které zavedly licencované kryptoburzy. Přiznal se k provozování nelicencované činnosti v oblasti převodu peněz, praní špinavých peněz a strukturování vkladů s cílem vyhnout se požadavkům na vykazování finančních institucí. Byl odsouzen k 30 měsícům vězení a mimo jiné mu bylo nařízeno zaplatit 75 000 dolarů a propadnutí bitcoinů.
Další dvě osoby spojené s tímto podnikáním, Daniel Reynold DeJager z Washingtonu a Leesa Beth Vogt z Michiganu, se přiznaly k jiným obviněním a byly odsouzeny k 10 měsícům vězení, resp. čtyřem letům podmíněně.
V listopadu loňského roku byl muž z Kalifornie odsouzen ke třem letům vězení poté, co se přiznal k obvinění z trestných činů praní špinavých peněz a provozování kryptoburzy bez řádné licence.
Závěr
Praní špinavých peněz (bitcoinů) se holt nevyplácí, to už nějakou dobu víme. Problém je ale v tom, že to lidi stále zkouší. Myslíte, že jsou tresty dostatečné, nebo spíše směšné? Přidejte se také na náš oficiální discord server KRYPTOMAGAZIN CZ.
