Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) aktuálně vyšetřuje největší světovou kryptoburzu Binance. Vyšetřování se týká možného obcházení finančních sankcí, které jsou uvaleny na Rusko v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Vyšetřování vede souběžně i jejich kriminální divize, protože není zatím jasné, zda jen ruští agenti zneužívají platformu nebo zda jim i někdo z Binance pomáhá.
Kryptoměny nejsou ale jen zneužívány k obcházení sankcí. V rámci konfliktu na Ukrajině i pomáhají. Společnost Elliptic nedávno zveřejnila studii o přínosu kryptoměn v podpoře postižených na Ukrajině. Ve sbírce kryptoměn se vybralo v přepočtu více než 200 milionů USD. Sama Binance se zapojila a přispěla tokeny v hodnotě více než 10 milionů USD.
Binance dlouhodobě sledují všichni regulátoři ve Spojených státech. To rozhodně není dobrá reklama a Binance se proto snaží dlouhodobě spolupracovat a očistit své jméno na trhu. Společnost silně promuje každý úspěch ve vyšetřování obchodů s drogami, veřejnou korupcí i zneužíváním dětí, kde došlo ke zneužití kryptoměn nebo jejich platformy.
Binance ukazuje výhody transparentnosti blockchainu
Tigran Gambaryan, vedoucí oddělení Financial Crimes Compliance v Binance, dokonce tvrdí, že díky transparentnosti blockchainu, veřejnému přehledu transakcí a trvalých záznamech se často rychleji odhalí nezákonná činnost využívající kryptoměny než by tomu bylo u tradičního finančního vyšetřování.
Závěr
Mýtus, že anonymita kryptoměn umožňuje nezákonnou činnost, má silné kořeny ve společnosti a zabere ještě dlouhý čas, než se to změní. Přirovnal bych to ke tvrzení, že všichni podnikatelé podvádí na daních. Věřím, že boj Binance proti tomuto stigmatu je správný. Nulová tolerance proti dvojitým registracím, anonymním identitám a nejasným zdrojům peněz se z dlouhodobého hlediska musí vyplatit. I když jsou zatím neustále vyšetřováni pro sebemenší podezření. Být největší má i svoje stinné stránky.
