Od minulého týdne, kdy byli hlavní představitelé společnosti BitMEX obžalování z porušení zákona ve smyslu praní špinavých peněz, z burzy odešlo více než 45 000 BTC.
O celé aféře se můžete dočíst v našem článku.
Výběry pokračují
Podle statistik, získaných od společnosti Glassnode, poklesl zůstatek BTC na burze na 120 000 Bitcoinů, což je propad o 27 %.
Největší úbytek jsme zaznamenali v pátek 2. října, kdy investoři z burzy stáhli celkovou částku 44 000 BTC. Téměř 30 % z těchto prostředků bylo převedeno do jiných kryptoburz, jako jsou Gemini, Binance či Kraken. O 24 % se také snížil zájem o bitcoin futures kontrakty, a to konkrétně z 590 mil. USD na 450 mil. USD.
Žaloba na burzu
Americká Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) podala k civilnímu soudu v minulém týdnu proti společnosti žalobu. Burza dle CFTC úmyslně porušila zákon o bankovním tajemství, jelikož se vyhnula americkým požadavkům na pravidla proti praní špinavých peněz a účastnila se na dalších nelegálních transakcí. Mezi přečiny je i nedodržování pravidel KYC.
Federální prokurátoři obžalovali generálního ředitele společnosti Arthura Hayese a další tři spolumajitele. Do případu se vložila i FBI.
Propad z vedoucí pozice
BitMEX byla kdysi jedna z největších kryptoburz, ale zdá se, že tato kauza bude nejspíš pověstný poslední hřebíček do rakve. Přesto, že se představitelé kryptoburzy téměř okamžite ohradili proti obvinění a tvrdí na svých stránkách, že k žádným přečinům nedošlo a prostředky klientů jsou v bezpečí, odliv financí z kryptoburzy stále pokračuje.
Závěr
Od obvinění uběhl skoro týden a už dnes můžeme vidět, jak na tyto zprávy společnost reaguje. Skoro třetina všech investorů své digitální finance převedla jinam. Je to jasná známka toho, že kryptoburzy už nemohou brát pravidla KYC a AML na lehkou váhu, pokud se chtějí udržet na špici v oboru.
wpDiscuz
