Prokurátoři Spojených států vyšetřují vztahy hedgeových fondů s kryptoměnovou burzou Binance kvůli porušování pravidel praní špinavých peněz.
Podle anonymních zdrojů, na které se odvolává deník Washington Post, si americká prokuratura pro Western District of Washington v Seattlu předvolala investiční firmy, aby jí poskytly záznamy o komunikaci s Binance v uplynulých měsících.
Binance na kobereček?
Údajné předvolání neznamená, že prokurátoři vznesou obvinění proti krypto burze nebo hedgeovým fondům, protože podle právních specialistů úřady stále vyhodnocují důkazy a případné urovnání sporu s Binance.
Společnost Binance nereagovala na žádost mnohých kryptomagazínů o bližší vyjádření, včetně magazínu Cointelegraph.
Binance je ve Spojených státech prověřována od roku 2018, kdy prokurátoři začali vyšetřovat řadu případů týkajících se nelegálních finančních prostředků, které se přes burzu pohybují. Údajná porušení zahrnují nelicencovaný převod peněz, spiknutí za účelem praní špinavých peněz a porušení trestních sankcí.ň
Zákon o bankovním tajemství (The Bank Secrecy Act) vyžaduje, aby se krypto burzy, které provozují “významnou” činnost ve Spojených státech, registrovaly u ministerstva financí a dodržovaly předpisy proti praní špinavých peněz.
Binance se snaží
Šéf obchodní strategie Binance (Binance chief strategy officer) Patrick Hillmann pro Washington Post připustil, že společnost v prvních letech svého působení špatně přistupovala k dodržování regulačních předpisů, ale do programů pro dodržování předpisů významně investovala.
Aby společnost Binance zůstala v souladu se zavedenými globálními sankcemi, připojila se k Asociaci certifikovaných specialistů na sankce (Association of Certified Sanctions Specialists, ACSS). Dne 6. ledna krypto burza oznámila, že její tým pro dodržování sankcí projde certifikačním školením ACSS.
Školení ACSS má tým Binance seznámit se směrnicemi Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí USA (U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control) a informovat ho o možných rizicích porušení.
Závěr
Společnost Binance se nedávno připojila k americké kryptografické lobbistické skupině Chamber of Digital Commerce poté, co se na ni snesla kritika za neregulovanost. Skupina se zasazuje o celou řadu veřejných politik, včetně daňové parity pro digitální aktiva, předpisů proti praní špinavých peněz / Know Your Customer politiky pro krypto burzy, větší regulační jednoznačnosti pro security tokeny a výzkumu digitálních měn centrálních bank.
Jsme nově také na sociální síti LinkedIn. Máte-li jakýkoli dotaz týkající se kryptoměn, neváhejte se přidat do naší diskuzní skupiny na Facebooku. Nezapomeňte se také připojit na náš oficiální discord server KRYPTOMAGAZIN CZ, kde naleznete další zajímavý obsah. Máme také Youtube kanál, kde můžete dát odběr, aby vám neuteklo žádné video nebo stream. Podporu nám můžete vyjádřit skrze Patreon ZDE.
