FTX hacker byl zaneprázdněný přesunem finančních prostředků, vláda Spojených států se vyhnula shutdownu, CFTC obvinila čtyři osoby kvůli podvodnému kryptoměnovému schématu a další.
Hacker FTX přesunul během několika dní celkem 38 milionů dolarů
Kryptoměnový hacker obviněný z krádeže kryptoměn v hodnotě stovek milionů dolarů ze zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX přesunul za poslední dva dny 22 500 etherů (ETH) v hodnotě 38 milionů dolarů.
Hackerova peněženka, identifikovaná jako 0x3e957E, přesunula 30. září ve dvou transakcích na novou adresu ethery v hodnotě přibližně 8,6 milionu dolarů. Jedná se o první významný přesun prostředků za posledních 10 měsíců. O den později, 30. září, bylo přesunuto dalších 17 milionů dolarů na pět adres. 30. září byla značná část přesunuta prostřednictvím routeru THORChain a smlouvy Railgun. Podle informací Spot On Chain.
Dne 1. října však hacker provedl další pohyb, když převedl 7 500 ETH v hodnotě 12,6 milionu dolarů. Podle analytické blockchainové platformy Lookonchain tak celkový počet ETH přesunutých během víkendu dosáhl 38 milionů dolarů.
Lookonchain poznamenal, že hackerovi FTX nyní z exploitu zbylo 163 000 ETH v hodnotě 275 milionů dolarů.
Hacker FTX odčerpal aktiva v hodnotě 477 milionů dolarů (podle tehdejších cen) z několika globálních peněženek FTX a FTX US. Stalo se tak během několika hodin poté, co 11. listopadu kryptoměnová burza podala žádost o vyhlášení bankrotu podle kapitoly 11.
Dne 21. listopadu hacker rozdělil 180 000 ETH v tehdejší hodnotě 200 milionů dolarů napříč 12 samostatnými peněženkami.
Hack FTX udělal z exploitera 27. největšího ETH whale v době jeho provedení.
Převody přicházejí jen několik dní před soudním procesem s bývalým generálním ředitelem FTX Samem Bankmanem-Friedem. 3. října se bude konat i případné spuštění prvních futures ETF na Ethereum ve Spojených státech.
Vláda USA se vyhnula shutdownu
Spojené státy se alespoň prozatím vyhnuly obávanému shutdownu vlády 1. října. Stalo se tak poté, co se Senát a Sněmovna reprezentantů dohodly na krátkodobé dohodě o financování.
Podle zprávy CNN z 1. října podepsal americký prezident Joe Biden několik minut před vypršením lhůty 45denní zákon, který oběma komorám poskytne více času na dokončení legislativy o financování.
Komise pro cenné papíry Spojených států amerických byla jednou z agentur, které varovaly, že v případě uzavření vlády bude muset propustit více než 90 % svých zaměstnanců. To by omezilo její schopnost vykonávat dohled nad trhem.
Analytik agentury Bloomberg James Seyffart již dříve předpokládal, že tehdy hrozící uzavření vlády urychluje schvalování burzovně obchodovaných fondů (ETF) Ethereum futures. Taky dodal, že by mohly být spuštěny již 2. října.
„Vycházíme z toho, že Komise pro cenné papíry a burzy urychluje schvalování těchto věcí,“ vysvětlil Seyffart 29. září.
Americká CFTC obvinila čtyři osoby kvůli systému Cryptobravos
Komise Spojených států pro obchodování s komoditními futures (CFTC) obvinila čtyři osoby a jednu společnost z účasti na podvodné kryptoměnové platformě Cryptobravos.
Podle CFTC toto kryptoměnové schéma fungovalo od ledna 2017 do října 2021 a lákalo zákazníky ke vkladům bitcoinu a dalších finančních prostředků. Slibovalo jim, že jim vygeneruje bezrizikové výnosy.
Podle žaloby z 29. září však obžalovaní neobchodovali s bitcoinem (BTC) ani s jinými digitálními aktivy a obchodováním nezískávali výnosy od zákazníků.
Místo toho společnost Cryptobravos přijímala finanční prostředky zákazníků a odmítala je vrátit. Podle stížnosti nabádala zákazníky, aby vybírali finanční prostředky z penzijních účtů nebo si brali půjčky na další vklady.
Většině zákazníků, kteří si u společnosti Cryptobravos uložili peníze, nebyly jejich prostředky vráceny.
– CFTC, zdroj: cointelegraph.com
Stížnost viní čtyři obžalované v Izraeli, Itálii, Německu a na Ukrajině. Spolu se společností Expected Value Plus Ltd se sídlem na Seychelách jsou obviněni z podvodného získávání a zpronevěry desítek milionů dolarů od stovek osob.
Komoditní regulátor požaduje po čtyřech obžalovaných náhradu škody, občanskoprávní peněžité pokuty, trvalý zákaz obchodování a registrace. Dále požaduje trvalý zákaz dalšího porušování zákona o komoditních burzách (CEA) a nařízení CFTC.
Ředitel CFTC pro vymáhání práva Ian McGinley uvedl, že obvinění byla vznesena na základě silné mezinárodní spolupráce:
Seznam agentur, které pomáhaly odboru vymáhání práva při vyšetřování, dává podvodníkům na našich trzích jasně najevo, že je budeme pronásledovat bez ohledu na to, kde se nacházejí.
– Ian McGinley, zdroj: cointelegraph.com
Token Open Exchange po zatčení Su Zhu prudce klesá
Token Open Exchange (OX) klesl téměř o 50 %. Od okamžiku, kdy se objevila zpráva, že jeden z jeho tvůrců Su Zhu – spoluzakladatel společnosti Three Arrows Capital – byl zatčen singapurskými úřady při pokusu o útěk ze země.
OX se 29. září během tří hodin propadl o 58,5 % z 0,024 USD na 0,01 USD. Od té doby se podle CoinGecko zotavil na hodnotu kolem 0,012 USD.
Zhu byl zatčený na singapurském letišti Changi při pokusu o opuštění země. Stalo se tak poté, co na něj soud koncem září vydal příkaz k zadržení.
Příkaz k zadržení vydaný v Singapuru odsoudil Zhu ke čtyřem měsícům odnětí svobody za nedodržení soudního příkazu.
Burza Open Exchange byla spuštěna 4. dubna 2023. Jedná se o kryptoměnovou burzu a tržiště pro investory, kteří přišli o finanční prostředky z nedávných krachů kryptoměnových projektů.
Od pádu společnosti Three Arrows Capital se spoluzakladatelé Zhu a Davies vyhýbali veřejnosti, přestože zůstali aktivní na sociálních sítích. Úřady zatím neinformovaly o dopadení Daviese.
Podle CoinGecko se OX nyní propadl o 84,4 % ze své historicky nejvyšší ceny 0,081 USD z 9. srpna.
Další novinky
Americké ministerstvo spravedlnosti potvrdilo svůj záměr předvolat bývalé klienty, investory a zaměstnance společnosti FTX. Předvolá je jako svědky v nadcházejícím soudním procesu s bývalým generálním ředitelem FTX Samem Bankmanem-Friedem. 30. září ministerstvo předložilo dopis s návrhem na odročení jednání.
Spoluzakladatel společnosti Ethereum Vitalik Buterin vyjádřil obavy z toho, že decentralizované autonomní organizace uplatňují monopol na výběr provozovatelů uzlů v poolech. Své moci využívají pro sázení likvidity, a naznačil, že to může vystavit prostředky poolu potenciálním rizikům ze strany škodlivých subjektů.
