[Nepotvrzeno] Polští vyšetřovatelé zabavili $400 milionů – Bitfinex zapletený do podvodu?

V posledních hodinách vznikla nová kauza. Na webu cointelegraph.com se objevily spekulace o tom, že kryptoburza Bitfinex se zapletla s pochybnými firmami z Polska, které jsou údajně propojeny s drogovými kartely z Kolumbie a Panamy.

Nepotvrzené a neúplné detaily vyšetřování

Vyšetřovatelé podle cointelegraphu zmrazili účty, na kterých bychom našli téměř 400 milionů dolarů (1,27 miliardy Zlotých). Zkoumají přitom účty spojované se dvěma polskými společnostmi. Jedna má sídlo s registrací u města Pruszków a vede ji člověk s kanadsko-panamským původem. Druhá společnost je podle všeho zastupována mužem s kolumbijsko-panamským původem.

Právě účet druhé firmy je nejspíše nějakým způsobem propojen s Bitfinexem. Koncem roku 2017 se objevily dokumenty, v nichž burza směřovala své zákazníky na konto polské pobočky banky Kooperativa ve městě Skierniewice. O této skutečnosti informoval Bloomberg.

Na polském fóru bitcoin.pl jeden uživatel burzy Bitfinex tvrdí, že byl vyslýchán policií.

“Vypověděl jsem jako svědek v případu Cryptoo sp z o.o, jelikož mi od nich přišly peníze a jejich účet byl nyní zablokován.”

Tento zákazník pravděpodobně své peníze dostal při výměně kryptoměny Tether za fiat.

Není to první problém, kterému Bitfinex čelí. O kauze Tether se dočtete v tomto a tomto článku.

Závěr

Zatím nebylo vzneseno žádné obvinění. Situace je velmi nejasná a většina skutečností není kvůli probíhajícímu vyšetřování dostupná. Tuto kauzu budeme dále sledovat a v případě, že se něco dozvíme, napíšeme další článek. Je však dobré vědět o tom, že Bitfinex nebo Tether mohou mít v blízké budoucnosti problém s likviditou. Pokud mají skutečně zmrazené účty, bude velký problém se Tetheru zbavit.

Přeloženo ze slovenského originálu, jehož autorem je Samuel Slavkovský.