V nedávné epizodě podcastu „Life’s Tough“ se miliardářský rizikový invstor Tim Draper vyjádřil k bitcoinové zločinecké minulosti a současnosti. Tvrdil, že hotovost je ve skutečnosti preferovanou možností pro zločince, protože je mnohem těžší ji sledovat.
Američtí maršálové vás sledují
Draper vyhrál vůbec první bitcoinovou aukci, kterou provedla americká maršálská služba v červnu roku 2014. Díky své prozíravé vizi dokázal získat 29 656 nevydaných mincí, které byly zabaveny od zločinců, a přeměnit je v krypto jmění. Přestože šéf VC neodhalil, jak velké jsou jeho BTC zásoby, během svého nedávného rozhovoru s CNBC se zmínil o tom, že vlastní „velkou většinu.“
Rizikový investor předpovídá, že všechny úřady amerického maršála sledují účty, které souvisejí se stinnými transakcemi. „Absolutně“ věří, že mají potřebné nástroje, aby je mohli neustále sledovat.
“Ukázalo se, že pokud chcete být zločincem, měli byste použít hotovost.”
Více než jen peníze za drogy
Draper připomněl, že Mt. Gox hack se stal v roce 2014, kdy hodnota bitcoinů začala vzrůstat, a tehdy se obával, že to může být konec všeho. Avšak cena BTC po skončení této velké kryptoměnové burzy, klesla pouze o 15 procent.
Draper si zpočátku myslel, že BTC používali pouze obchodníci s drogami, ale poté provedl nějaký hluboký výzkum a uvědomil si, že existuje spousta případů, kdy jsou bitcoiny využívány i pro mikroplatby.
Závěr
O tom, že vaše kryptoměny mohou být sledovány, jsme psali už v tomto článku. Blockchain je vyroben tak, aby byl průhledný a snadno kontrolovatelný, takže bez použití procesu míchání mincí mezi peněženkami, aby byla zakryta transakční stopa, by byl velice zranitelný. V dnešní době je pak možné cokoliv.
Souhlasím s Timem. Pro zločince, kteří spoléhají na anonymitu veřejného blockchainu, je bohužel slabým místem stěžejní vlastnost této technologie – nezvratnost a nemožnost zakrytí záznamu v blockchainu. Takže to není o tom, zda bude zločin v kryptoměnovém prostředí dopaden, ale spíše kdy. To souvisí s vývojem technologií, zkoumající blockchain. Já bych tedy nevěřil v dlouhodobém horizontu ani mixování. Z blockchainu se nic neztratí. Pokud má účetní kniha typu blockchain v záznamech financování nekalostí, je to tam a bude to tam. Jde jen o techniky deanonymizace a párování. Pohyby lze automatizovaně a neustále sledovat. Vše je jen otázkou času. A to je dobrá vlastnost digitálních měn. U anonymních kryptoměn, kde dochází k promíchávání v každém bloku řetězce, je sledování pohybu prostředků jen výrazným způsobem stiženo, ale věřím, že i tam jde v zásadě pouze o vývoj technologií, umožňující efektivnější trasování s provázáním například na další činnost zločinců v internetovém prostředí. Papírek je prostě papírek. Ten je anonymní v případě, že nebyl zaúčtován, což je v přímém protikladu s jakýmkoliv typem blockchainu. Jinou kapitolou jsou technologie Tangle, kde dochází k odstřihávání nepotřebné historie. Ale jedině tam opravdu půjde také o rychlost vyšetřování. A nic nebrání zálohování kompletního Tangle mimo mainnet. Používat zločinně kryptoměny se tedy v delším časovém horizontu určitě nevyplácí.
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/podvod-miliarda-luxusni-zbozi-razie-ncoz-policie.A200220_121335_domaci_zaz
Sikulove si prisli na 1mld Kč,pokud cast z toho ulili do BTC (coz bude silne pravdepodobne),jsem zvedavy kdo a jak to z nich dostane,co na tom ze by treba vysetrovatele znali adresu penezenek,kluci si ted odsedi par let a zatim se jim jeste majetek v tom BTC namnozi a pak si ho budou moct nejspis v klidu vybrat.
Získat od jednotlivce kryptoměny je lehčí, než se zdá. A to tak, že je pachatel sám rád odevzdá. A pokud ne, tak se bude čekat tak dlouho, dokud se pachatel nepokusí je směnit zpět na fiat. V tu chvíli s vysokou pravděpodobností dojde ke spárování identity s peněženkou a na fiatu, případně na směnárně, se to už zařídí. A pokud se pokusí prodat špinavé coiny přes OTC, budou muset jít hodně pod cenu. A to tak, že řádově, protože “špinavé” krypto, zatížené ilegální činností, nikdo v podstatě nechce. Platí to i pro hackery. Jak si myslíte, že funguje obchod “pošli BTC a vrátíme stonásobek”? A to jsem si nevyčítal z prstu. Přesně takové obchody se dějí a jejich důkazem jsou záznamy v blockchainu. Chudák, kdo naletěl. Ale taky blbec, protože na obchodu “dej mi korunu a dostaneš dvě” musí snad každému něco smrdět. Jen opravdový hlupák naletí a časem nemá stejně nic.
Lakatoshi Který blbec by dával prachy do bitcoinu který jde vystopovat , když už tak použiji monero nebo nějakou podobnou kryptoměnu anonymní to je jedna věc druhá až ti tvojí kluci si něco odsedí tak budou muset celou částku zaplatit o kterou lidi okradli , takže nebudeš mít moci žádný majetek jinak ti ho exekutor ztopí budeš to muset psát na někoho jiného a policie se bude ptát dotyčného na koho to napíšeš odkud má barák za 10mega když má roční plat půl mega , na víc budou ti tvoji kluci neustále pod drobnohledem i když vyjdou z basy . To že si trest odsedí neznamená že ukradenou částku nemusí splácet.
Na jejich miste bych pouzil BTC,protoze je to cenove nejstabilnejsi a nejbezpecnejsi kryptomena a pres Monero by to treba mohli jenom “vyprat” aby zahladili stopy.
Na to musím opět poznamenat, že není Bitcoin jako Bitcoin, pokud jde o cenu. Špinavé Bitcoiny jsou v podstatě neprodejné. Proto existují trhy, kde jsou v kurzu 100:1 oproti Bitcoinu bez kriminální historie. Ideálním a nejdražším typem Bitcoinu je ten, který nemá prozatím žádnou historii. Ano, jsou to ty čerstvé Bitcoiny, které prodávají mineři na burzách. A budou je prodávat také po halvingu… Takže stabilita BTC v těchto případech nehraje podle mě zrovna významnou roli. Bitcoin se na tohle prostě nehodí. A obávám se, že kryptoměny obecně, což je vlastně další pozitivní přínos kryptoměn.
Vyprat to přes Monero by samozřejmě šlo, ale stejně si nemyslím, že tyto techniky jsou bezpečné. Princip je v tom, že se někde udržují v nějaké formě informace o transakcích, které jsou pro zločince prostě z principu nežádoucí.