FBI zatkla v Miami Maksima Boika, který je nyní mimo jiné obviněn z praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoobchodní platformy BTC-e.
Instagramový “chlubil” zatčen FBI
Federální úřad pro vyšetřování USA (FBI) zatkl Rusa v bytě v Miami. Byl obviněn z praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměn, mimo jiné prostřednictvím nyní již zaniklé obchodní platformy BTC-e.
FBI má navíc podezření, že Boiko spolupracoval s mezinárodní hackerskou skupinou QQAAZZ. Dokonce ho označili za „významného kybernetického zločince.“ QQAAZZ v minulosti údajně odcizila desítky milionů dolarů.
Zajímavé je, že údajný pachatel kybernetické trestné činnosti a praní peněz na sebe upozornil sám. Na Instagramu zveřejnil své fotky s velkým balíkem bankovek. Právě tím, že se na sociálních sítích chlubil obnosy peněz, na sebe upoutal pozornost úřadů, které se začaly ptát, kde k penězům asi přišel.
Vyšetřování odhalilo původ nevysvětlitelného bohatství
Když Boiko 19. ledna překročil americkou hranici, údajně prohlásil, že měl pouze 20 000 dolarů. Ty měl získat pomocí investic do BTC a z pronájmu své nemovitosti v Rusku. Jak se však uvádí v zatykači na Maksima Boika, nakupoval BTC za statisíce dolarů:
„Sociální médium Instagram a účty na Apple iCloud obsahují jeho fotografie z roku 2015 se značnými částkami v americké měně a v cizích měnách. Hledání v databázích FBI odhalilo, že e-mailový účet […] byl použit k registraci účtu na BTC-e. […] Registrující používající tento e-mail uvedl jméno „Maksim Boiko“ a uživatelské jméno „gangass.“ Data z BTC-e ukázala, že účet Boiko obdržel vklady v hodnotě 387 964 USD a vybral přibližně 136 bitcoinů.“
Závěr
Neopatrné sdílení svých fotografií s penězi, které dle FBI pocházejí z trestné činnosti, se nevyplatilo. Muž byl zatčen za praní špinavých peněz a zřejmě mu hrozí i další obvinění, jako jsou kybernetické zločiny. Není zcela jasné, jak se k FBI tyto fotografie dostaly a zda neměla podezření již dříve. Pokud by Boiko držel všech 136 BTC, měly by v současné době hodnotu téměř milion dolarů.
