Američan prodával Bitcoiny – teď sedí ve vězení

Zprávy a souhrny

[Polední zprávy] • Binance delistuje pákové tokeny • Microsoft podal patent na těžbu kryptoměn pomocí lidského pohybu • a další novinky

Vítejte u našich pravidelných zpráv. Zde najdete přehled toho nejdůležitějšího, co se během posledního víkendu v kryptosvětě událo. TRHY Bitcoin během...

[Týdenní zprávy] Bitcoin hashrate padá, Halving, CEO Goldman Sachs: Recese už začala – Vše podstatné v tomto týdnu

Připravili jsme pro vás stručný přehled těch nejdůležitějších zpráv za celý tento týden. Takže pokud nestíháte a uvítali byste...

[Večerní souhrn článků] • BTC brzy dosáhne 100k USD – tvrdí Changpeng Zhao • a další články

Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše večerní shrnutí. Vše důležité, co...

V prosinci jsme přinesli zprávu, že v USA připravují zákon, který by umožnil trestat ilegální prodej kryptoměn nebo zatajování jejich vlastnictví. Více informací k této kauze najdete v tomto článku. A netrvalo dlouho a po cca třech měsících tu již máme prvního odsouzeného za nelegální obchodování s Bitcoinem.

Jeden rok vězení nepodmíněně

24-letý mladík ze státu Pensylvánie byl ve středu odsouzen za ilegální nákup a prodej velkého množství Bitcoinů. Ilegální z důvodu, že tyto transakce „zapomněl“ oznámit americkým úřadům. Za téměř dva roky zobchodoval Bitcoiny v hodnotě 1,5 milionu dolarů. Z těchto obchodů si účtoval marži ve výši 2,6%, což mu vyneslo 40 000 dolarů. Soud byl ale nemilosrdný a mladému muži vyměřil trest jeden rok a jeden den nepodmíněně ve federální věznici. Mimo trestu odnětí svobody, musí také Eldon Ross vrátit všechny nelegálně získané prostředky, což je právě oněch zmíněných 40 000 dolarů. Odsouzený byl za nelicencované převody a nenahlášení převodu peněz z fiatu do Bitcoinu.

Nenahlášení transakcí je v USA trestné

Rosse usvědčili v listopadu 2017 z pokusu prodat Bitcoiny v hodnotě 50 000 dolarů federálním agentům v utajení. Podle soudních záznamů stačilo k jeho usvědčení to, že si od nich nevyžádal identifikační údaje. V podobných případech úřady tvrdí, že nepodniknutí kroků k získání KYC (know your customer – poznej svého zákazníka, což je proces ověření identity zákazníka) a nepodání zprávy Ministerstvu financí umožňuje praní špinavých peněz.

Zdroj:
bitcoin.com

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na

Nejnovější články

COVID-19: Roger Ver, „Ježíš Bitcoinu“ nebere koronavirus vážně, čelí vážné kritice

Svět se nyní nachází v krizi kvůli pandemii koronaviru. I v kryptosvětě se ale najdou lidé, kteří koronavirus stále...

COVID 19 – Nenechme se připravit o svobodou a soukromí (2. část)

Vítejte u pokračování článku, kde se zamýšlíme nad otázkou, jakými způsoby mohou vlády využít aktuální situaci a pokusit se utáhnout ty pomyslné šrouby svobody...

Bitcoinová síť neustále roste i přes aktuální cenové výkyvy

Nedávný cenový pád byl pro bitcoiny a jejich těžaře velmi špatný. Cena bitcoinů se od té doby nedokázala dostat zpět a bojuje mezi cenovou...

30.03.20 Technická analýza BTC/USD – Blíží se konec měsíce, příjde konečně významnější pohyb?

Tak dnešní analýzou na Bitcoin (BTC) navážeme na můj poslední výtvor z 27. března, kdy jsme měli čerstvě po neúspěšném breakoutu z malého býčího...

[Polední zprávy] • Binance delistuje pákové tokeny • Microsoft podal patent na těžbu kryptoměn pomocí lidského pohybu • a další novinky

Vítejte u našich pravidelných zpráv. Zde najdete přehled toho nejdůležitějšího, co se během posledního víkendu v kryptosvětě událo. TRHY Bitcoin během víkendu opět zažil několik momentů...

Doporučujeme

COVID 19 – Nenechme se připravit o svobodou a soukromí (1. část)

Koronavirus se stále šíří do celého světa a nedaří se jej zastavit. Mnohé vlády "se chystají využít" této situace a budou se snažit položit...

[Stream – update] Žraloci a Kryptomagazin se spojili v jeden projekt! – Krize je tady, co se dá dělat? #karantena

Ahoj, všichni fanoušci Kryptomagazinu, delší dobu jsem nestreamoval. Dorazil k nám ale koronavirus, a tak je většina z vás stejně jako já nucena sedět...

Tři aspekty, které brání růstu Bitcoinu přes hranici 7 000 $

Bitcoin po korekci, která proběhla před dvěma týdny vlivem globálních důsledků koronavirové pandemie, pomalu nabírá na své hodnotě. Nyní se chystá zdolat hranici 7...

[Polední zprávy] • Atari a The Sandbox spolupracují na blockchainové platformě • a další novinky

Vítejte u našich pravidelných zpráv. Zde najdete přehled toho nejdůležitějšího, co se během posledního dne v kryptosvětě událo. TRHY Situace na světových trzích se poněkud uklidnila...