Cesta zabavených kryptoměn vede do ruské Federální bezpečnostní služby

Zprávy a souhrny

[Polední zprávy] • Brave browser má 10 mil. uživatelů • Poloniex delistuje DigiByte kvůli kritice TRONu • a další novinky

Zde najdete stručné shrnutí těch nejdůležitějších zpráv za uplynulý den. Pod shrnutím potom získáte ke každé zprávě další informace.  Trhy Bitcoin...

[Večerní souhrn článků] • Bitcoin překonal rekord • a další články

Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše nové večerní shrnutí. Vše důležité,...

[Polední zprávy] • HTC Exodus 1 s kreditem 100 USD v BNB • Téměř 70 krpyto hedgeových fondů letos skončilo • a další novinky

Zde najdete stručné shrnutí těch nejdůležitějších zpráv za uplynulý den. Pod shrnutím potom získáte ke každé zprávě další informace.  Trhy Situace...
Profilový obrázek
Radek Petráš
Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Říká se, že být učitelem je poslání. V dnešní době stále více platí, že je to spíše k pos.... Nicméně se nevzdávám a dětem se věnuji i v současnosti. Pro Kryptomagazín píšu od června letošního roku a je to pro mě mnohdy dobrý relax po boku stále dobře naladěné Denisky. ..

Se zmizením 450 milionů dolarů v kryptoměnách je na základě nového šetření spojována ruská Federální bezpečnostní služba (FSB). Kryptoměny zmizely v roce 2018 ze společnosti WEX, která byla kdysi největší ruskou digitální platformou pro výměnu aktiv.

BBC News

Jak uvedl reportér BBC News Andrey Zakharov, podařilo se mu získat zvukové nahrávky, na kterých vystupuje osoba jménem Anton. Jedná se údajně o bývalého důstojníka FSB Antona Nemkina. Na nahrávkách dále vystupuje Alexej Bilyuchenko, spoluzakladatel zaniklé burzy WEX. BBC rovněž přezkoumala soudní dokumenty týkající se vyšetřování chybějících prostředků.

Činnost burzy, která dříve nesla název BTC-e, byla ukončena na konci roku 2018 poté, co byla ze strany amerického ministerstva spravedlnosti obviněna z praní špinavých peněz. Na burze se měly údajně nacházet i prostředky z hacku kryptoburzy Mt.Gox.

Bilyuchenko poté založil se svým obchodním partnerem Alexandrem Vinnikem novou burzu WEX. Druhým partnerem byl Dmitrij Vasilyev, jeden z největších klientů BTC-e, který byl také jmenován oficiálním majitelem burzy WEX.

Anton

V roce 2018 během obchodního jednání vyzval Anton Bilyuchenka, aby mu předal cold peněženky burzy WEX. Po tomto předání byl Bilyuchenko držen na oddělení FSB v Moskvě, kde se jej několik úředníků v civilním oblečení mělo dotazovat na operace burzy WEX.

Následující den měl Anton požadovat předání flash disků obsahujících soukromé klíče do kryptofondů společnosti. Anton tvrdil, že kryptoměna v hodnotě 450 milionů dolarů, z nichž část patřila zákazníkům burzy, bude uložena na účtu „FSB Ruska“.

Poté co Bilyuchenko strávil další noc v hlídaném hotelu a začal mít obavy o svůj život, souhlasil s převodem výše uvedené částky. 27. dubna byl Bilyuchenko převezen do kanceláře v blízkosti hotelu, kde do notebooku vložil flash disk a zahájil proces dešifrování, který trval asi 12 hodin.

Na základě dat z blockchain.com a explorer.litecoin.net je zřejmé, že z výše uvedených peněženek bylo převedeno celkem 30 000 BTC a 700 000 LTC.

Závěr

V dubnu 2019 byl Dmitrij Vasilyev vyšetřován policejním oddělením v kazašském městě Almaty. Byl obviněn z podvodu místního investora ve výši 20 000 USD prostřednictvím burzy WEX.

25. července 2019 byla v Kalifornii podána stížnost proti zaniklé burze BTC-e a jejímu provozovateli Alexandru Vinnikovi. Již v loňském roce stanovila FinCEN, síť pro vymáhání finančních zločinů, občanské pokuty pro BTC-e a Vinnika ve výši 88 milionů dolarů, respektive 12 milionů dolarů.

Bilyuchenko ve svém svědectví tvrdí, že se stal obětí podvodných činností, jejichž cílem bylo zabavit majetek burzy.

A co nešťastní klienti burzy WEX? Ti se snaží zjistit, kde jsou jejich finanční prostředky a kdo má nad nimi kontrolu.

Co číst dále?

[Breaking news] V Íránu protestující podpálili budovu centrální banky

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na

Nejnovější články

Převod téměř 9 miliard USD v BTC, hlásí Whale Alert

Whale Alert registruje dvacet dva po sobě jdoucích transakcí v BTC v hodnotě téměř 9 miliard USD, ke kterým...

06.12.19 Technická analýza Ethereum classic – ETC se připravuje na další pokles

Tak máme další den a s tím další analýzu na jeden vybraný coin. Od poslední analýzy na Ethereum classic (ETC) uběhl již skoro měsíc,...

[Polední zprávy] • Brave browser má 10 mil. uživatelů • Poloniex delistuje DigiByte kvůli kritice TRONu • a další novinky

Zde najdete stručné shrnutí těch nejdůležitějších zpráv za uplynulý den. Pod shrnutím potom získáte ke každé zprávě další informace.  Trhy Bitcoin zůstává ve stejné cenové hladině...

Neurolingvistické programování (NLP) a jak nám může pomoci s obchodováním? 3. díl

V posledním díle našeho vyprávění se budeme věnovat ukázce, jak bychom NLP mohli využít pro práci na nás samých. První díl seriálu najdete zde. Druhý...

[Večerní souhrn článků] • Bitcoin překonal rekord • a další články

Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše nové večerní shrnutí. Vše důležité, co se ten den událo,...

Doporučujeme

Převod téměř 9 miliard USD v BTC, hlásí Whale Alert

Whale Alert registruje dvacet dva po sobě jdoucích transakcí v BTC v hodnotě téměř 9 miliard USD, ke kterým došlo za posledních pár hodin. https://twitter.com/whale_alert/status/1202837178725883905 Účet...

Neurolingvistické programování (NLP) a jak nám může pomoci s obchodováním? 3. díl

V posledním díle našeho vyprávění se budeme věnovat ukázce, jak bychom NLP mohli využít pro práci na nás samých. První díl seriálu najdete zde. Druhý...

Platformy na kryptopůjčky jsou na vzestupu

Může se to jevit jako překvapení, ale platformy určené k půjčkám pomocí kryptoměn jsou novým vývojem v kryptoodvětví. Platforma umožňuje uživateli vložit kryptoměnu do smart kontraktu...

Neurolingvistické programování (NLP) a jak nám může pomoci s obchodováním? 2. díl

V dnešním dílu našeho článku o neurolingvistickém programování si řekneme o některých vzorcích, nástrojích a náhledech, které používá NLP. První díl seriálu najdete zde.  Preference...
PolandCzechSlovakia